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工会主席以理财为名在员工内部非法集资21亿元

发布时间:2021-06-03 来源:度巴DOBA 浏览次数:234次

一、还是熟悉的套路,以高回报为诱饵

中兴通讯股份有限公司工会主席何雪梅、及财务总监在内3名分公司高管自2015年初至20173月,何雪梅利用中兴通讯工会主席的身份,以高回报为诱饵,在中兴通讯工会全资控股的益和天成投资发展有限公司电子商务平台上募集资金金,导致8,81925,580人次上当受骗,涉案资金21亿多元。直到中兴通讯的内部审计部门在例行审计中发现端倪,才终结了这个荒谬骗局。

在非法集资开展以后,何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞资金转移至境外等。而在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息,骗局越滚越大。到最后,未退还资金竟高达8.986亿元。

二、公司是否需要设立内部审计部门

一般中小规模的公司,由于人员相对较少,业务相对单一,各部门之间信息沟通较为流畅。同时,公司管理层和各部门之间沟通相对较为频繁,成立内部审计部门的意义不大。

但对于一些规模较大的公司,如上市公司、集团公司等,建立内部审计部门就非常必要了。企业内部审计和常规审计完全不同,不只是简简单单查查帐,它包括:合规性审计、经济责任审计、内部控制评价、财务收支审计以及在其他方面的专项调查等方面,涵盖的范围很广。一个有效运转的内部审计部门可以将企业的风险降到最低。

       具有多年的四大国际会计师事务所、国内顶尖会计师事务所、税务师事务所工作经历。服务过多家跨国公司、国企集团、A股及H股上市公司。主导并参与过多家公司国内IPO。 多年来,积累了丰富的财税管理及风险控制经验,熟悉国内及香港IPO流程。对于上市过程中的财务及税务合规、内控制度完善、公司并购、股权融资等,具有较强的实操及理论经验。

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